公告日期：2017-04-20

证券代码：839872 证券简称：群凯利 主办券商：东吴证券



苏州群凯利精工股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以电话及邮



件的方式发出通知。



2、 会议召开时间：2017年4月20日上午



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场会议



5、 会议召集人：董事长蒋雪康



6、 会议主持人：董事长蒋雪康



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国



公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



经与会董事审议，本次会议以记名投票的方式通过了以下议案：（一）审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》;



1、议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定，由总经理袁青汇报2016年度的工作情况。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》,并提请



股东大会审议；



1、议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》,并



提请股东大会审议；



1、议案内容：



具体内容详见公司于 2017年4月20日在全国中小企业股份转



让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《苏州群凯利



精工股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号：2017-018）、《苏



州群凯利精工股份有限公司 2016 年度报告摘要》（公告编号：



2017-019）。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》, 并提



请股东大会审议；



1、议案内容：



根据公司 2016年度财务报表由董事会编制公司《2016年度财务



决算报告》。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：



根据公司2016年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司



《2017年度财务预算方案》。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：



公司 2016 年度实现的利润用于补充公司日常经营流动性，因



此，本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。该议案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



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