公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-008

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席付亮月
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号2024-009)及《2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了绍鉴湖会审字（2024）第 006 号带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》


公告编号：2024-008

1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2023 年度财务决算报告》，向监事会汇报 2023 年
度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2024 年度财务预算方案》，向监事会汇报 2024 年
度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。