公告日期:2023-04-20
证券代码:839871 证券简称:大德传媒 主办券商:西南证券
大德传媒股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:付亮月
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详情请参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度报告》(公告编号2023-011)及《2022 年度报告摘要》(公告编号 2023-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度,公司监事会制订了《2022 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
根据公司财务状况,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见报告,报告编号为中兴华审字(2023)第 013071 号。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟定 2022 年度不进行利润分配,不送红股,不实施公积金转增资本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司管理层制作了《公司 2022 年度财务决算报告》,向监事会汇报 2022 年
度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司管理层制作了《公司 2023 年度财务预算方案》,向监事会汇报 2023 年
度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审
计机构,详情请参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:
详情请参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分
之一的公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况……
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