公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-003

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券
大德传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839871 大德传媒 2023 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名付亮月女士为公司监事的议案》

因蔡天舒女士辞去监事、监事会主席职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员机构，现提名付亮月女士为公司监事，期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。付亮月女士具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不是失信联合惩戒对象。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 30 日 8 时 30 分


公告编号：2023-003

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：北京市通州区中山大街 59 号院 1 号楼 21 层 2108 联系
电话：15810739203
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《大德传媒股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

大德传媒股份有限公司董事会
2023 年 1 月 11 日

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