公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-025



证券代码：839870 证券简称：宝隆丰 主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 6 月 30 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以电话形

式送达各位监事。

5. 会议主持人：监事会主席王凤忠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。





公告编号：2022-025



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名王凤忠先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名王凤忠先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。



上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运转，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事会职务。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名王世德先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常



公告编号：2022-025



运行，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名王世德先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。



上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运转，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事会职务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津宝隆丰印刷股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

天津宝隆丰印刷股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日



公告编号：2022-025



第三届监事会监事候选人简历



王凤忠，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于天津市第一轻工业学校，中专学历。1998 年 7 月至 2011 年 9

月，就职于天津市环球磁卡股份有限公司，为车间工人；2011 年 9 月至 2016 年 6 月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，为公司核心技

术人员。 2016 年 7 月至 2018 年 1 月，就职于天津宝隆丰印刷股……
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