公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-024

证券代码：839867 证券简称：广安科技 主办券商：恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长于化空先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王晓女士担任公司董事的议案》

因董事卢锋辞职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康

公告编号：2023-024

发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王晓女士 为董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届 董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名于姣女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名于姣女士为董事候选人。任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为 止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任于姣女士担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任于姣女士为公司总经理， 任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。于姣女士不

公告编号：2023-024

属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规
定，公司拟定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会会议，审
议相关事项，具体内容详见公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

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