公告日期:2020-05-20
证券代码:839866 证券简称:金世装备 主办券商:国盛证券
苏州金世装备制造股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱建江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 28,890,000 股,占公司有表决权股份总数的 84.97%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会就 2019 年董事会工作情况作工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 28,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会就 2019 年监事会工作情况作工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 28,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审计公司 2019 年财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 28,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
此议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为扩展业务,实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划,公司 2019 年不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 28,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 28,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大……
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