公告日期:2020-04-29
证券代码:839866 证券简称:金世装备 主办券商:国盛证券
苏州金世装备制造股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人:蔡瑾红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经审核,监事会认为2019年度财务决算报告真实、客观的反应了公司的财务状况和经营成果。财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,各项支出合理,符合法律、法规和公司章程的规定。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,为有效地实施成本控制
和效益增加的财务管理目标,依据公司2020年度运营目标,公司财务部组织编制了《公司2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及修订后的《公司章程》,对应修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权……
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