公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券
苏州金世装备制造股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱建江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.97%。


公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金世装备制造股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

朱建江为公司控股股东,朱建江、史红英夫妻系公司实际控制人,吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒诺置业有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业,故该等人员、企业为公司提供的上述借款、担保构成关联交易。关联股东朱建江、史红英对本议案回避表决。
三、 备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2020-001

苏州金世装备制造股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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