公告日期：2019-01-18

公告编号：2019-004

证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱建江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数38,890,000股，占公司有表决权股份总数的84.97%。





公告编号：2019-004

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金世装备制造股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



朱建江为公司控股股东,朱建江、史红英夫妻系公司实际控制人,吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒诺置业有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业,故该等人员、企业为公司提供的上述借款、担保构成关联交易。关联股东朱建江、史红英对本议案回避表决。

三、 备查文件目录



《苏州金世装备制造股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》





公告编号：2019-004

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2019年1月18日


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