公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-003
证券代码：839866 证券简称：金世装备 主办券商：国盛证券
苏州金世装备制造股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月18日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-003
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金世装备制造股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本

公告编号：2019-003
次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年1月18日上午8:30
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：肖建新

联系电话：13328010801

联系地址：苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧
（二） 会议费用：与会股东自理。
五、 备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司
董事会
2019年1月3日

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