公告日期:2017-04-21
证券代码:839866 证券简称:金世装备 主办券商:国盛证券
苏州金世装备制造股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年4月20日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:公司董事长朱建江先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份28,890,000股,占公司股份总数的84.97%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
1、议案内容
《公司2016年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数28,890,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
1、议案内容
《公司2016年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数28,890,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
1、议案内容
审议公司2016年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意股数28,890,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;
1、议案内容
内容参见公司董事会2017年3月30日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《苏州金世装备制造股份有限公司2016年年度报告》及《苏州金世装备制造股份有限公司2016年年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数28,890,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
1、议案内容
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年
度实现归属于公司股东的净利润476,454.47元,截至2016年末公司
累计未分配利润为-1,039,721.88 元。为扩展业务,实现公司 2017
年经营计划和目标及公司的长远规划,公司拟定2016年不进行利润
分配。
2、议案表决结果:
同意股数28,890,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0……
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