公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-029

证券代码：839865 证券简称：通远科技 主办券商：华英证券
西安通远城开科技发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：陕西省西安市灞桥区灞柳三路 2066 号综合楼二楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会会议的议案已于 2022 年 5 月 9 日由公司第三届监事会第
六次会议、2022 年 5 月 11 日公司第三届董事会第九次会议审议并通过。会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安通远城开科技发展股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李雪婷为西安通远城开科技发展股份有限公司监事的
议案》
1.议案内容：

根据工作需要，提名李雪婷女士任为西安通远城开科技发展股份有限公司监事，监事肇景阳因工作调整，不再担任西安通远城开科技发展股份有限公司监事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《西安通远城开科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟
对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司与 2022 年 5 月 11
日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安通远城开科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-022)。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-029

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李雪婷 监事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《西安通远城开科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《西安通远城开科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《西安通远城开科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
西安通远城开科技发展股份有限公司
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