公告日期：2017-11-10

公告编号: 2017-049



证券代码: 839861 证券简称:波汇科技 主办券商：中信证券



上海波汇科技股份有限公司



第一届董事会第十六次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十六次临时会议于 2017年11月10日上午11时在公司会议室召开，公司已于2017年 11月3日以书面通知的方式通知了全体董事。本次会议应到董事7 名，实到董事7名。会议由董事长赵浩主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。



1、议案内容：



公告编号: 2017-049



根据公司经营管理的需要，现提议将公司的注册地址进行变更，变更后的公司注册地址为：上海市松江区中辰路299号1幢103室。具体以工商部门最终核准为准。



2、议案表决结果：



同意票数6票，反对票数1票、弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。



1、议案内容：



根据公司经营管理的需要，公司拟对注册地址进行变更，变更后的公司注册地址为：上海市松江区中辰路299号1幢103室，并对公司章程相关条款进行相应的修改。



2、议案表决结果：



同意票数6票，反对票数1票、弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。



三、备查文件



（一）《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十六次临



公告编号: 2017-049



时会议决议》



上海波汇科技股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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