波汇科技:2017年第四次临时股东大会决议公告
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2017-09-15 17:46:32
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公告日期:2017-09-15

公告编号:2017-037



证券代码:839861 证券简称:波汇科技 主办券商:中信证券



上海波汇科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2017年9月13日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:通讯及现场



4.会议召集人:董事会



5.会议主持人:董事长赵浩



6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,



持有表决权的股份82,424,092股,占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》



公告编号:2017-037



1.议案内容



详见公司2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露网站(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《上海波汇科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-033)。



2.议案表决结果:



同意股数 38,516,878股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



回避表决票数43,907,214股,关联股东赵浩、上海蒲锐迪投资



合伙企业(有限合伙)、上海颀瑞投资合伙企业(有限合伙)、平湖合波投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。



(二)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



详见公司2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露网站(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《上海波汇科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-033)。



2.议案表决结果:



同意股数 38,516,878股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号:2017-037



回避表决票数43,907,214股,关联股东赵浩、上海蒲锐迪投资



合伙企业(有限合伙)、上海颀瑞投资合伙企业(有限合伙)、平湖合波投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。



三、备查文件目录



(一)《上海波汇科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会



议决议》



上海波汇科技股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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