公告日期:2017-09-15
公告编号:2017-037
证券代码:839861 证券简称:波汇科技 主办券商:中信证券
上海波汇科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯及现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,
持有表决权的股份82,424,092股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》
公告编号:2017-037
1.议案内容
详见公司2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《上海波汇科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 38,516,878股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
回避表决票数43,907,214股,关联股东赵浩、上海蒲锐迪投资
合伙企业(有限合伙)、上海颀瑞投资合伙企业(有限合伙)、平湖合波投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
详见公司2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《上海波汇科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 38,516,878股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2017-037
回避表决票数43,907,214股,关联股东赵浩、上海蒲锐迪投资
合伙企业(有限合伙)、上海颀瑞投资合伙企业(有限合伙)、平湖合波投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
(一)《上海波汇科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会
议决议》
上海波汇科技股份有限公司
董事会
2017年9月15日
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