公告日期：2017-08-30

证券代码：839861 证券简称：波汇科技 主办券商：中信证券



上海波汇科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：通讯及现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵浩



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份82,424,092股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<公司股票发行方案>的议案》。



1.议案内容



公司拟与本次股票发行对象就定向发行股票事项签署《上海波汇科技股份有限公司股票发行之认购合同的补充协议》，同时结合本次股票定向发行的最新情况，对已于2017年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票发行方案》进行了修订。



具体详见2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台披露的《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-027）。



2.议案表决结果：



同意股数38,516,878股，占出席本次股东大会股东所持有效表



决股份数的 100%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



回避表决票数43,907,214股，关联股东赵浩、上海蒲锐迪投资



合伙企业（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。



(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行之认购合同的补充协议>的议案》



1.议案内容



根据公司2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于签署附



生效条件的<股票发行之认购合同>的议案》，公司拟向投资者宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、珠海融智股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海启迪北银中投保投资基金（有限合伙）定向发行股份。因相关条款内容变更，现与发行对象就定向发行股票事项签署《上海波汇科技股份有限公司股票发行之认购合同的补充协议》。



2.议案表决结果：



同意股数38,516,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



回避表决票数43,907,214股，关联股东赵浩、上海蒲锐迪投资



合伙企业（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。



(三)审议通过《关于提请授权董事会全权办理定向发行相关事宜的议案》



1.议案内容



为保证本次股票发行顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括授权董事会批准、签署本次股票发行相关的文件、股份认购合同及其他文件，授权董事会在本次股票发行完成后，对公司章程进行相应修改，办理工商变更登记以及其他相关事宜等。若因股票发行在股转审查备案反馈的要求，董事会可以修改和删除特殊投资条款。



2.议案表决结果：



同意股数82,424,092股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(四)审议通过《关于向中国银行浦东开发区支行申请人民币 1800万授信额度的议案》



1.议案内容



因公司生产经营需要，拟向中国银行浦东开发区支行申请人民币1800万授信额度，授信期限为……
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