公告日期：2017-08-29

证券代码：839861 证券简称：波汇科技 主办券商：中信证券



上海波汇科技股份有限公司



偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、本公司拟与NFX Systems Inc.签订产品销售框架合同，预计



2017年NFX Systems Inc.向公司采购光纤传感设备及光器件，交易



总金额不超过30万美元。



2、本公司拟与浙江合波光学科技有限公司签订产品销售框架合同，浙江合波光学科技有限公司向公司采购镀膜产品，销售框架合同总交易金额不超过人民币400万元。



3、本公司拟与武汉瑞芯科技有限责任公司签订产品销售框架合同，武汉瑞芯科技有限责任公司向公司采购镀膜产品，销售框架合同总交易金额不超过人民币300万元。



4、公司与NFX Systems Inc.于2017年1月签订技术咨询服务



和零部件采购框架协议，其中NFXSystemsInc.向本公司提供BOTDA



设备技术咨询服务(服务内容包含：技术资料的提供，协助安装调试和问题定位，提供项目支持，以及后续版本的升级开发等)，服务期限自2017年1月1日至2017年12月31日,预计2017年公司与NFXSystems Inc.技术服务交易总金额不超过30 万美元；本公司向NFXSystemsInc.采购零部件，预计2017年交易总金额不超过7万美金。 2017年1-6月，公司预付NFXSystemsInc.技术服务费97,500.00美元（折合人民币660,504.00元），公司向NFX Systems Inc.采购零部件支付货款6,180.00美元（折合人民币42,599.36元），合计703,103.361元。



(二)关联方关系概述



1、NFX Systems Inc.：公司全资子公司香港波汇通信科技有



限公司（以下简称“香港波汇”）持有North FiberInc.80%的股



权，North Fiber Inc.持有 NFX Systems Inc 49% 的股权。 NFX



SystemsInc为公司参股公司，同时公司实际控制人赵浩先生为NFX



Systems Inc的董事。



2、浙江合波光学科技有限公司：公司实际控制人赵浩控制的企业,赵浩为该公司董事长。



3、武汉瑞芯科技有限责任公司：公司实际控制人赵浩控制的企业。



(三)表决和审议情况



2017年8月25日公司召开第一届董事会第十三次会议，关联董



事赵浩、高菁回避表决，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议



通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，同意公司拟与 NFX



Systems Inc、浙江合波光学科技有限公司、武汉瑞芯科技有限责任



公司签署的产品销售框架合同。



2017年8月25日公司召开第一届董事会第十三次会议，关联董



事赵浩、高菁回避表决，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议



通过了《关于补充追认偶发性关联交易的议案》，同意补充追认公司与NFX Systems Inc.于2017年1月签订技术咨询服务和零部件采购框架协议，补充追认2017年1-6月公司与NFX Systems Inc基于该合同项下发生的关联交易。



上述议案均需提交2017年第四次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需要经过有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



3042-800King Edward



NFX Systems Inc. AvenueOttawa.Ontario 有限公司 -



Canada KIN 6L5



浙江合波光学科 平湖经济技术开发区新 有限责任公司



技有限公司 兴一路669号 （台港澳法人 ……
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