公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-030



证券代码：839861 证券简称：波汇科技 主办券商：中信证券



上海波汇科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月13日14时00分



结束时间：2017年9月13日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用通讯及现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-030



本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人



(七)会议地点：上海波汇科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于补充追认偶发性关联交易的议案》；



（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东：法人营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书；个人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。



(二)登记时间: 2017年9月13日13时00分



(三)登记地点:



上海市浦东新区上科路88号西塔五楼



四、其他



公告编号：2017-030



(一)会议联系方式



联系人：黄珺



电话：021-51876575



传真：021-61621025



邮箱：jun.huang@bandweaver.cn



登记地点：上海市浦东新区上科路88号西塔五楼。



(二)会议费用：食宿及交通费自理



(三)临时提案



请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



（一）《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》上海波汇科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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