公告日期：2017-08-15

证券代码：839861 证券简称：波汇科技 主办券商：中信证券 公告编号：2017-027



上海波汇科技股份有限公司



股票发行方案（修订稿）



主办券商



（住址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



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声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



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目录



释义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



四、其他需要披露的重大事项......12



五、股票认购合同......13



六、股票认购合同之补充协议...... 17



七、中介机构信息......19



八、相关声明......21



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释义



本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、波汇科技指 上海波汇科技股份有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司章程》 指 《上海波汇科技股份有限公司章程》



董事会 指 上海波汇科技股份有限公司董事会



股东大会 指 上海波汇科技股份有限公司股东大会



主办券商 指 中信证券股份有限公司



本股票发行方案中任何表格中若出现总数与所列参数计算结果不符，均由四舍五入所致。



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一、公司基本信息



公司名称 上海波汇科技股份有限公司



证券简称 波汇科技



证券代码 839861



法定代表人 赵浩



公司网址 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。