公告日期：2017-08-15

公告编号: 2017-024

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证券代码: 839861 证券简称:波汇科技 主办券商：中信证券

上海波汇科技股份有限公司

第一届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、 会议召开情况

上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十二次临时会议于

2017 年 8 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开，公司已于 2017 年 7

月 26 日以邮件通知的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名。会议由董事长赵浩主持，会议的召开符合《公司法》

等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、 会议表决情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过

以下议案：

（一）审议通过《 关于修改<公司股票发行方案>的议案》。

1、议案内容：

公司拟与本次股票发行对象就定向发行股票事项签署《上海波汇

科技股份有限公司股票发行之认购合同的补充协议》，同时结合本次

股票定向发行的最新情况，对已于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业

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股份转让系统指定信息披露平台披露《股票发行方案》进行了修订。

具体详见 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《股票发行方案（修订稿）》（公告编号： 2017-027）

2、议案表决结果：

同意票数 4 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事赵浩、高菁、张益民回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（ 二）审议通过《 关于签署附生效条件的<股票发行之认购合同

的补充协议>的议案》。

1、议案内容：

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于签署附

生效条件的<股票发行之认购合同>的议案》，公司拟向投资者宁波杭

州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、珠海融智股

权投资合伙企业（有限合伙）、珠海启迪北银中投保投资基金（有限

合伙）定向发行股份。因相关条款内容变更，现与发行对象就定向发

行股票事项签署《上海波汇科技股份有限公司股票发行之认购合同的

补充协议》。

2、议案表决结果：

同意票数 4 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

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关联董事赵浩、高菁、张益民回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（ 三）审议通过《 关于提请授权董事会全权办理定向发行相关事

宜的议案》。

1、议案内容：

为保证本次股票发行顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会

批准授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括授权董事会批准、

签署本次股票发行相关的文件、股份认购合同及其他文件，授权董事

会在本次股票发行完成后，对公司章程进行相应修改，办理工商变更

登记以及其他相关事宜等。若因股票发行在股转审查备案反馈的要求，

董事会可以修改和删除特殊投资条款。

2、议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（ 四）审议通过《 关于向中国银行浦东开发区支行申请人民币

1800 万授信额度的议案》。

1、议案内容：

因公司生产经营需要，拟向中国银行浦东开发区支行申请人民币

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1800 万授信额度，授信期限为协议生效起至 2018 年 7 月 27 日止，

由实际控制人赵浩、高菁提供最高额保证。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事赵浩、高菁回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（ 五）审议通过《 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的

议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 8 月 30 日召开公司 2017 年第三次临时股东大

会。

2、议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。

三、 备查文件

（一） 《 上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十二……
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