公告日期：2017-07-17

公告编号: 2017-022



证券代码: 839861 证券简称:波汇科技 主办券商：中信证券



上海波汇科技股份有限公司



第一届董事会第十一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议于 2017年7月13日上午10时在公司会议室召开，公司已于2017年7月7日以邮件通知的方式通知了全体董事。本次会议应到董事7名， 实到董事7名。会议由董事长赵浩主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于募集资金拟用于偿还贷款明细调整的议案》。



1、议案内容：



根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司



股票发行方案>的议案》、《关于提请授权董事会全权办理定向发行相关事宜的议案》，公司拟向投资者宁波杭州湾新区人保远望启迪科服 公告编号: 2017-022



股权投资中心（有限合伙）、珠海融智股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海启迪北银中投保投资基金（有限合伙）定向发行股份24,742,910股（含24,742,910股）股份，本次募集资金总额为144,003,737元，其中用于偿还银行贷款59,000,000元。截至目前，上述投资者已完成了认购事项。由于部分银行贷款已经到期，公司已使用自有资金归还银行贷款，现对募集资金用于偿还银行贷款的明细进行调整。调整完成后，关于募集资金中偿还银行贷款用途的金额仍旧为5900万元，未发生变更，调整明细详见公司2017年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《关于募集资金拟用于偿还贷款明细调整的公告》（公告编号：2017-023）。



2、议案表决结果：



同意票数4票，反对票数0票、弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事赵浩、高菁、张益民回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



董事会认为本次关于募集资金拟用于偿还贷款明细的调整，符合公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司股票发行方案>的议案，符合公司《募集资金管理办法》，不涉及募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。



三、备查文件



（一）《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十一次临 公告编号: 2017-022



时会议决议》



上海波汇科技股份有限公司



董事会



2017年7月17日




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