波汇科技:第一届董事会第十次临时会议决议公告
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2017-07-11 16:26:50
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公告日期:2017-07-11

公告编号: 2017-020



证券代码: 839861 证券简称:波汇科技 主办券商:中信证券



上海波汇科技股份有限公司



第一届董事会第十次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十次临时会议于



2017年7月10日上午10时在公司会议室召开,公司已于2017年7



月5日以邮件通知的方式通知了全体董事。本次会议应到董事7名,



实到董事7名。会议由董事长赵浩主持,会议的召开符合《公司法》



等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经依法表决,审议通过以下议案:



(一)审议通过《关于向上海银行浦东分行申请流动资金循环贷 款人民币1500万元的议案》。



1、议案内容:



因公司生产经营需要,拟向上海银行浦东分行申请流动资金循环 贷款人民币1500万元,为期一年,由上海波汇科技股份有限公司提 公告编号: 2017-020



供银行承兑汇票质押担保,由上海波汇科技股份有限公司提供存单质押担保。



2、议案表决结果:



同意票数7票,反对票数0票、弃权票数0票。



3、回避表决情况:



无。



4、提交股东大会表决情况:



无。



三、备查文件



(一)《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十次临时会议决议》



上海波汇科技股份有限公司



董事会



2017年7月11日




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