公告日期:2017-07-11
公告编号: 2017-020
证券代码: 839861 证券简称:波汇科技 主办券商:中信证券
上海波汇科技股份有限公司
第一届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十次临时会议于
2017年7月10日上午10时在公司会议室召开,公司已于2017年7
月5日以邮件通知的方式通知了全体董事。本次会议应到董事7名,
实到董事7名。会议由董事长赵浩主持,会议的召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经依法表决,审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于向上海银行浦东分行申请流动资金循环贷 款人民币1500万元的议案》。
1、议案内容:
因公司生产经营需要,拟向上海银行浦东分行申请流动资金循环 贷款人民币1500万元,为期一年,由上海波汇科技股份有限公司提 公告编号: 2017-020
供银行承兑汇票质押担保,由上海波汇科技股份有限公司提供存单质押担保。
2、议案表决结果:
同意票数7票,反对票数0票、弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
无。
三、备查文件
(一)《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十次临时会议决议》
上海波汇科技股份有限公司
董事会
2017年7月11日
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