公告日期:2017-05-23
证券代码:839861 证券简称:波汇科技 主办券商:中信证券
上海波汇科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月19日
2.会议召开地点:上海市浦东新区上科路88号西塔五楼公司会
议室
3.会议召开方式:通讯及现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,
持有表决权的股份80,500,947股,占公司股份总数的97.67%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
2016 年,公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的
支持配合下,编制了《2016年年度报告及摘要》,公司对 2016年来
开展的各项工作做了认真的回顾和总结,详见《上海波汇科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 80,500,947 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
审议《2016年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 80,500,947 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
审议《2016年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 80,500,947 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
审议《2016年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 80,500,947 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
审议《关于2017年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 80,500,947 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(六)审议通过《关于 2016 年不进行利润分配和不进行资本
公积金转增股本的议案》
1.议案内容
根据公司经营发展的需要,2016 年度公司拟不进行利润分配和
不进行资本公积金转增股本,可分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果:
同意股数 80,500,947 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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