公告日期:2017-02-13
公告编号:2017-004
证券代码:839861 证券简称:波汇科技 主办券商:中信证券
上海波汇科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年2月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,
持有表决权的股份82,424,092股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2017-004
1.议案内容
因公司业务发展及生产经营的正常需要,公司对2017年的日常
性关联交易进行了预计,具体内容详见公司于2017年1月23日在全
国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2017
年度日常性关联交易的公告》。
公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,定价按市场价格,公允合理,对公司持续经营能力无不良影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 38,516,878 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
回避表决票数43,907,214股,关联股东赵浩、上海蒲锐迪投资
合伙企业(有限合伙)、上海颀瑞投资合伙企业(有限合伙)、平湖合波投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容
根据公司经营管理的需要,现提议将公司的注册地址进行变更,变更后的公司注册地址为:上海市浦东新区上科路88号西塔五楼503室。
2.议案表决结果:
公告编号:2017-004
同意股数 82,424,092 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
根据公司经营管理的需要,公司拟对注册地址进行变更,变更后的公司注册地址为:上海市浦东新区上科路88号西塔五楼503室,并对公司章程相关条款进行相应的修改。
2.议案表决结果:
同意股数 82,424,092 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《上海波汇科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》
上海波汇科技股份有限公司
董……
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