公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-004



证券代码：839861 证券简称：波汇科技 主办券商：中信证券



上海波汇科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵浩



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份82,424,092股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2017-004



1.议案内容



因公司业务发展及生产经营的正常需要，公司对2017年的日常



性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于2017年1月23日在全



国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2017



年度日常性关联交易的公告》。



公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



2.议案表决结果：



同意股数 38,516,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



回避表决票数43,907,214股，关联股东赵浩、上海蒲锐迪投资



合伙企业（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。



(二)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1.议案内容



根据公司经营管理的需要，现提议将公司的注册地址进行变更，变更后的公司注册地址为：上海市浦东新区上科路88号西塔五楼503室。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-004



同意股数 82,424,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



根据公司经营管理的需要，公司拟对注册地址进行变更，变更后的公司注册地址为：上海市浦东新区上科路88号西塔五楼503室，并对公司章程相关条款进行相应的修改。



2.议案表决结果：



同意股数 82,424,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件目录



《上海波汇科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》



上海波汇科技股份有限公司



董……
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