公告日期:2017-01-23
公告编号:2017-003
证券代码:839861 证券简称:波汇科技 主办券商:中信证券
上海波汇科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年2月10日15时00分
结束时间:2017年2月10日17时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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公告编号:2017-003
本次股东大会的股权登记日为2017年2月6日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》;
2.审议《关于变更公司注册地址的议案》;
3.审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案公司于2017年1月20日召开第一届董事会第七次临时
会议审议通过,议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)发布的相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。
(二)登记时间: 2017年2月6日8:30-17:30
(三)登记地点:
上海市浦东新区碧波路177号B座二楼。
四、其他
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公告编号:2017-003
(一)会议联系方式
联系人:黄珺
电话:021-51876575
传真:021-61621025
邮箱:jun.huang@bandweaver.cn
登记地点:上海市浦东新区碧波路177号B座二楼。
邮政编码:201203
(二)会议费用:与会人员的交通及食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)第一届董事会第七次临时会议决议。
上海波汇科技股份有限公司
董事会
2017年1月23日
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