公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-002



证券代码：839860 证券简称：华越设计 主办券商：安信证券



浙江华越设计股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江华越设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2017年4月 10日上午以现场的方式在公司会议室召开。本次会议由张矗主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际参与表决的董事 5 人。



本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案情况



（一）审议通过关于《变更公司经营范围》的议案



1、议案内容



根据公司的发展需要，公司拟变更（增加）经营范围。



变更前公司经营范围如下：



公司经主管工商行政部门核准的经营范围：服务：工业与民用建筑工程设计及咨询，装饰设计，景观设计，建筑智能化设计，绿色节能工程设计，国内广告设计及制作，晒图，图文制作（需前置审批的项目除外）；批发、零售：纸张、建筑材料，装修材料。



变更后公司经营范围如下：



公司经主管工商行政部门核准的经营范围：服务：工业与民用建筑工程设计及咨询，装饰设计，景观设计，建筑智能化设计，绿色节能工程设计，承包建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程，机电设备安装工程，园林景观工程、仿古建筑工程、地基基础工程，建筑幕墙工程、水利水电工程（除承装[修试]电力设施），国内广告设计及制作，晒图、图文制作（需前置审批的项目除外）；批发、零售：纸张，建筑材料、装修材料。



公告编号：2017-002



2、表决结果：



同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



本议案需要提交股东大会审议。



（二）审议通过关于《修改公司章程》的议案



1、议案内容



公司拟变更经营范围，根据《公司法》的有关规定，修改《公司章程》，具体修改内容如下：



原章程内容 修改后的章程内容



第二章 第十一条 公司的经营宗旨：以第二章 第十一条 公司的经营宗旨：以



股东利益最大化为目标，建立规范的管理 股东利益最大化为目标，建立规范的管理



体制与经营机制，加强管理，提高效率， 体制与经营机制，加强管理，提高效率，



通过水平升级与技术创新，扩大市场占有 通过水平升级与技术创新，扩大市场占有



率，提高公司的整体竞争力。 率，提高公司的整体竞争力。



经依法登记，公司的经营范围是：服 经依法登记，公司的经营范围是：服



务：工业与民用建筑工程设计及咨询，装 务：工业与民用建筑工程设计及咨询，装



饰设计，景观设计，建筑智能化设计，绿 饰设计，景观设计，建筑智能化设计，绿



色节能工程设计，国内广告设计及制作， 色节能工程设计，承包建筑工程、市政公



晒图，图文制作（需前置审批的项目除 用工程、建筑装修装饰工程，机电设备安



外）；批发、零售：纸张、建筑材料，装 装工程，园林景观工程、仿古建筑工程、



修材料。（依法须经批准的项目，经相关 地基基础工程，建筑幕墙工程、水利水电



部门批准后方可开展经营活动）。（以公司 工程（除承装[修试]电力设施），国内广告



登记机关核定的经营范围为准）。 设计及制作，晒图、图文制作（需前置审



批的项目除外）；批发、零售：纸张，建筑



材料、装修材料。（依法须经批准的项目，



经相关部门批准后方可开展经营活动）。



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