公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-013
证券代码:839859 证券简称:长帆国际 主办券商:安信证券
深圳市长帆国际物流股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议于2019年4月19日审议并通过:
提名黄革忠、梁斌、曹静波、黄玲玲、赖晨东为公司董事,任职期限3年,自2019年6月6日起至2022年6月5日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长黄革忠先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事黄革忠持有公司股份21,533,334股,占公司股本的71.78%。不是失信联合惩戒对象。
董事梁斌持有公司股份0股,占公司股份的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
董事曹静波持有公司股份0股,占公司股份的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
董事黄玲玲持有公司股份0股,占公司股份的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
董事赖晨东持有公司股份0股,占公司股份的0.00%,不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历
梁斌,男,副总经理,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,
公告编号:2019-013
2016年7月毕业于北京大学,2006年3月至2007年12月,任深圳市长帆国际物流有限公司销售部业务员;2008年1月至2010年12月,任深圳市长帆国际物流有限公司销售部三部主管;2011年1月至2017年2月,任深圳市长帆国际物流有限公司区域经理;2017年2月至今,任长帆国际副总经理。
二、监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2019年4月19日审议并通过:
提名黄煜、胡剑莉为公司监事,任职期限3年,自2019年6月6日起至2022年6月5日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席黄煜主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事黄煜持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事胡剑莉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。三、职工代表监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月19日审议并通过:
选举崔荣彬为公司职工代表监事,任职期限3年,自2019年6月6日起至2022年6月5日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表40人。
会议由崔荣彬主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2019-013
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事崔荣彬持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
经与会监事签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
经与会职工代表签字并加盖公章的《深圳市长帆国际物流股份有限公司2019年职工代表大会决议》
深圳市长帆国际物流股份有……
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