公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-006



证券代码：839859 证券简称：长帆国际 主办券商：安信证券



深圳市长帆国际物流股份有限公司



关于修改公司股东大会议事规则的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议基本情况



深圳市长帆国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018



年 4月 3日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市长帆国际物流股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案公告》（公告编号：2018-004）。



二、具体修订情况



第八十四条 原为



“第八十四条 公司与关联方达成的关联交易总额高于三千万元且



高于公司最近经审计净资产值百分之五的，应当由公司股东大会做出决议后方能进行。董事会应当依照公平、合理、合法的原则对该等关联交易的交易理由、交易价格等重要交易内容进行审议后报股东大会作出决议。



……



公告编号：2018-006



关联关系股东的回避和表决程序，由董事会根据法律、法规确认，会议主持人在关联交易事项表决前提请关联方股东回避，关联方股东如有异议，应由股东大会确认。”



现修改为：



“第八十四条 公司与关联方达成的关联交易总额高于三千万元且高



于公司最近经审计净资产值百分之五的，应当由公司股东大会做出决议后方能进行。董事会应当依照公平、合理、合法的原则对该等关联交易的交易理由、交易价格等重要交易内容进行审议后报股东大会作出决议。



……



关联关系股东的回避和表决程序，由董事会根据法律、法规确认，会议主持人在关联交易事项表决前提请关联方股东回避，关联方股东如有异议，应由股东大会确认。



参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。”



（二）《公司股东大会议事规则》的其他条款不变。



三、备查文件目录



《关于增加公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》



深圳市长帆国际物流股份有限公司



董事会



2018年4月3日




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