公告日期：2017-05-15

证券代码：839859 证券简称：长帆国际 主办券商：安信证券



深圳市长帆国际物流股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月11日



2、会议召开地点：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场记名投票方式



4、会议召集人：深圳市长帆国际物流股份有限公司董事会5、会议主持人：黄革忠先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2016 年度董事会工



作报告》予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2016 年度监事会工



作报告》予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2016 年度财务决算



报告》予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2017 年度财务预算



报告》予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程规定，……
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