公告日期:2017-04-21
证券代码:839859 证券简称:长帆国际 主办券商:安信证券
深圳市长帆国际物流股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年4月9日,书面方式通知。
2、会议召开时间:2016年4月19日下午15:00
3、会议召开地点:深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室。
4、会议召开方式:现场记名投票方式召开
5、会议主持人:监事会主席黄煜
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司《2016 年度监事会工
作报告》予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案
1、 议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司《2016 年度董事会工
作报告》予以汇报。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告》的议案
1、 议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司《2016 年度财务决算
报告》予以汇报。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告》的议案
1、 议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司《2017 年度财务预算
报告》予以汇报。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案
1、 议案内容
续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计机构。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无需回避表决。。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2016年度审计报告》的议案
1、 议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司《2016年度审计报告》
予以汇报。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(七)审……
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