公告日期:2019-05-23
广州市卓尔珠宝股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张贤贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数10030万股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
同意公司2018年董事会工作报告。公司各个董事会成员在2018年度依法依规、勤勉尽责、较好的完成了年度工作目标,同时制定了2019年度的重点工作计划。
2.议案表决结果:
占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联方需回避表决的事项。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
同意公司2018年监事会工作报告。公司各个董事会成员在2018年度依法依规、勤勉尽责、较好的完成了年度工作目标,同时制定了2019年度的重点工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数10030万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联方需回避表决的事项。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
为反映公司2018年度运营的基本情况,公司编制了2018年年度报告及摘要,在全国中小企业股份转让系统进行披露。
2.议案表决结果:
同意股数10030万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联方需回避表决的事项。
(四)审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案
为反映公司2018年度财务决算情况,公司编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数10030万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联方需回避表决的事项。
(五)审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
为加强公司挂牌后的科学管理,体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用,实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合,现编制了2019年度公司的财务预算。2.议案表决结果:
同意股数10030万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联方需回避表决的事项。
(六)审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司因经营需要,预计2019年度与关联方张贤贤、张东进、翁清省发生不超过100万元的日常性关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数10030万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
联股东回避表决该议案将导致出现没有拥有有效表决权的股东对该议案进行表决的情形,并导致该议案无法进行股东大会的审议,因此,由公司全体股东对该议案进行表决,关联股东不回避表决。
(七)审议通过《关于公司2018年度利润分配》》议案
1.议案内容:
为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,对截至2018年末的可供股东分配利润暂不进行分配,也不进行资本公积金转增资本。
2.议案表决结果:
同意股数10030万股,占……
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