公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-004
证券代码：839858 证券简称：卓尔珠宝 主办券商：广州证券
广州市卓尔珠宝股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月6日
2.会议召开地点：广州市卓尔珠宝股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张贤贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

1、公司拟出资人民币100万元设立德兴市卓尔商务服务有限公司，注册地为江西省德兴市，注册资本为人民币100万元。其中公司出资人民币100万元，占注册资本的100%。


公告编号：2019-004
2、公司拟出资人民币100万元设立卓尔珠宝（上海）商务服务有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币100万元。其中公司出资人民币100万元，占注册资本的100%。

3、公司拟出资人民币100万元设立北京市卓尔商务服务有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币100万元。其中公司出资人民币100万元，占注册资本的100%。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市卓尔珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广州市卓尔珠宝股份有限公司
董事会
2019年3月6日

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