公告日期:2018-11-30
公告编号:2018-032
证券代码:839858 证券简称:卓尔珠宝 主办券商:广州证券
广州市卓尔珠宝股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月19日以书面方式发出
5.会议主持人:张贤贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司住所的议案》
1.议案内容:
根据公司具体业务情况以及工商部门的合规要求,拟变更公司住所。
原公司住所为:广州市番禺区沙头街小平村福平路23号一楼101、三楼、
公告编号:2018-032
拟修改为:
公司住所:广州市番禺区沙头街小平村福平路23号一楼101、二楼、三楼、四楼、五楼504-510
变更后的公司住所以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司章程第一章第四条:
公司住所:广州市番禺区沙头街小平村福平路23号一楼101、三楼、四楼、五楼504-510
拟修改为:
公司住所:广州市番禺区沙头街小平村福平路23号一楼101、二楼、三楼、四楼、五楼504-510
变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2018年12月17日召开2018年第四次临时股东大会,审议上述(一)、(二)议案。
公告编号:2018-032
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广州市卓尔珠宝股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
广州市卓尔珠宝股份有限公司
董事会
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