公告日期：2017-12-29

公告编号： 2017-039

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证券代码： 839858 证券简称：卓尔珠宝 主办券商：中信证券

广州市卓尔珠宝股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 28 日上午 10:00

2.会议召开地点：广州市番禺区市桥福平路 23 号五楼公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张贤贤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会，召开会议的决定是由

公司董事会于 2017 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十四次会

议上提出的。会议由公司董事会负责召集，由董事长张贤贤主持，公

司高级管理人员和监事列席了会议。会议表决采取记名投票表决的方

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(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 100,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券

商变更相关事宜的议案》

1.议案内容

董事会向股东大会提请授权董事会全权办理公司持续督导主办

券商变更的相关事宜

2.议案表决结果：

同意股数 100,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《 关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导

协议的说明报告的议案》

1.议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广州市卓尔珠宝股份

式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

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有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：

同意股数 100,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《 关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导

协议的议案》

1.议案内容

经公司与中信证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续

督导协议, 并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成

一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 100,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四） 审议通过《 关于公司与承接主办券商广州证券股份有限公司

签署持续督导协议的议案》

1.议案内容

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经公司与广州证券股份有限公司友好协商，公司与承接主办券商

广州证券股份有限公司就签署《持续督导协议书》及相关事宜达成一

致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 100,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

《广州市卓尔珠宝股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

广州市卓尔珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日


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