公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-021
证券代码:839855 证券简称:大国慧谷 主办券商:华龙证券
北京大国慧谷科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因
购买原材料、燃 - - - -
料和动力、接受
劳务
出售产品、商 - - - -
品、提供劳务
委托关联人销 - - - -
售产品、商品
接受关联人委 - - - -
托代为销售其
产品、商品
关联方提供银行借 8,000,000.00 3,316,517.65 考虑到公司可能接
款担保或反担保、 受关联方担保及关
其他 关联方现金借款 联方借款预计增加
较大,因此预计大于
上年实际发生额
合计 - 8,000,000.00 3,316,517.65 -
(二) 基本情况
1、关联方基本情况
关联方姓名 住所 类型 任职
郑文正 北京市海淀区常青园小区三区 2 单元 自然人 董事长、总经理
宋园园 北京市海淀区常青园小区三区 2 单元 自然人 董事
公告编号:2020-021
2、关联方介绍
(1)郑文正直接持有公司股份 3,901,000 股,占公司 39.01%股份,同时担任公司
董事长、总经理,为公司控股股东、实际控制人;
(2)宋园园直接持有公司股份 1,899,000 股,占公司 18.99%的股份,同时任公司
董事,与郑文正系夫妻关系,为公司实际控制人
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
1、公司于 2020 年 4 月 27 日第二届董事会第七次会议审议了《关于预计公司 2020
年度日常性关联交易的议》,关联董事郑文正、宋园园回避表决,与会无关联董事审议通过该议案,根据《公司章程》及相关法律法规规定,该议案尚需提请股东大会审议。
2、公司于 2020 年 4 月 27 日第二届监事会第七次会议审议了《关于预计公司 2020
年度日常性关联交易的议》,并对董事会就该议案的召开流程及公平合……
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