公告日期:2020-04-27
证券代码:839855 证券简称:大国慧谷 主办券商:华龙证券
北京大国慧谷科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:李东升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次事监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告>及
<2019 年年度报告摘要>的议案》议案
1.议案内容:
为了做好 2018 年年度报告披露工作,董事会依据公司 2019 年年度经营情况及
编写公司 2019 年年报及其摘要,详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-019)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)。
根据中国中小企业股份转让系统有限转让公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报
告>的议案》
1.议案内容:
公司于 2019 年 4 月 10 日审议通过聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司财务审计机构,现经该机构审计得出《北京大国慧谷科技股份有限
公司 2019 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并结合公司 2019 年度财务决算
情况及 2020 年度经营计划,公司编制了《2019 年度财务决算报告》及《2020
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
股份公司第二届监事会于 2019 年 2 月 14 日成立,成立以来各位监事勤于
工作,认真履行职责,依据公司监事会 2019 年度工作情况及公司经营情况,公司监事会组织编写了《2019 年度监事会工作报告》,介绍了监事会 2019 年工作情况及公司运营情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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