公告日期:2022-06-15
公告编号:2022-044
证券代码:839842 证券简称:抚工工具 主办券商:华鑫证券
辽宁抚工工具股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 5 日上午 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2022-044
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839842 抚工工具 2022 年 6 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
辽宁抚工工具股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会拟进行换届选举。董事会拟提名张明祥、张伟程、张如豪、陈燕峰、李振冬为第三届董事会候选人,待股东大会审议。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁抚工工具股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》,公告编号:2022-040。
(二)审议《公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会拟进行换届选举。监事会拟提名李雪森、刘海君为第三届监事候选人,待股东大会审议通过后,与职工大会选举产生的职工监事一同组成公司第三届监事会,任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合
公告编号:2022-044
相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁抚工工具股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》,公告编号:2022-041。
(三)审议《追认关联交易的议案》
议案的详细内容详见公司 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《辽宁抚工工具股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2022-043)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件……
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