公告日期:2022-06-15
公告编号:2022-024
证券代码:839842 证券简称:抚工工具 主办券商:华鑫证券
辽宁抚工工具股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1、2021 年度,公司向抚顺福达冶金材料经营有限公司采购材料,金额总计21,651,595.18 元。抚顺福达冶金材料经营有限公司为公司股东、董事张如豪控制的公司。
2、2021 年度,公司向抚顺嘉瑞金属材料经营有限公司采购材料,金额总计37,328,574.12 元。抚顺嘉瑞金属材料经营有限公司为公司股东、董事张如豪控制的公司。
3、2021 年度,公司向丹阳市抚兴新材料有限公司销售商品,金额总计
421,579.65 元。丹阳市抚兴新材料有限公司为公司股东章超控制的公司。
(二)表决和审议情况
2022 年 4 月 28 日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,对上述关联交
易事项进行了审议,关联董事张如豪回避表决,经其他无关联董事审议表决,以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2022-024
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:抚顺福达冶金材料经营有限公司
住所:辽宁省抚顺市清原满族自治县英额门镇英额门村
注册地址:辽宁省抚顺市清原满族自治县英额门镇英额门村
企业类型:有限责任公司
法定代表人:庄和旭
实际控制人:张如豪
注册资本:1000 万元
主营业务:金属材料销售,有色金属合金销售,锻件及粉末冶金制品销售,五金产品零售
关联关系:该公司实际控制人张如豪系公司董事,持有公司 13.63%的股份
2. 法人及其他经济组织
名称:抚顺嘉瑞金属材料经营有限公司
住所:辽宁省抚顺市清原满族自治县湾甸子镇湾甸子村经济适用楼 1#5-102
注册地址:辽宁省抚顺市清原满族自治县湾甸子镇湾甸子村经济适用楼1#5-102
企业类型:有限责任公司
法定代表人:董孟东
实际控制人:张如豪
注册资本:800 万元
主营业务:金属材料销售,建筑材料销售,有色金属合金销售,锻件及粉末冶金制品销售,金属制品销售,五金产品零售
关联关系:该公司实际控制人张如豪系公司董事,持有公司 13.63%的股份
3. 法人及其他经济组织
名称:丹阳市抚兴新材料有限公司
公告编号:2022-024
住所:丹阳市丹北镇飞达工业园
注册地址:丹阳市丹北镇飞达工业园
企业类型:有限责任公司
法定代表人:章超
实际控制人:章超
注册资本:100 万元
主营业务:新材料技术研发;新材料技术推广服务;钢压延加工;金属材料制造;金属材料销售;金属结构制造;金属结构销售;金属工具制造;金属工具销售;五金产品制造;五金产品零售
关联关系:该公司实际控制人章超系公司股东,持有公司 1.81%的股份
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
2021 年度,公司与抚顺福达冶金材料经营有限公司、抚顺嘉瑞金属材料经营有限公司、丹阳市抚兴新材料有限公司的交易,以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。四、交易协议的主要内容
1、2021 年度,公司向抚顺福达冶金材料经营有限公司采购材料,金额总计21,651,595.18 元。
2、2021 年度,公司向抚顺嘉瑞金属材料经营有限公司采购材料,金额总计37,328,574.12 元。
3、2021 年度,公司向丹阳市抚兴新材料有限公司销售商品,金额总计为421,579.65 元。
五、关联交易的目的及……
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