公告日期:2022-06-15
公告编号:2022-037
证券代码:839842 证券简称:抚工工具 主办券商:华鑫证券
辽宁抚工工具股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十次会议于 2022年 6 月 15 日审议并通过:
提名张伟程先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张明祥先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,568,737 股,占公司股本的 35.3551%,不是失信联合惩戒对象。
提名张如豪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,857,161 股,占公司股本的 13.6300%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈燕峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,629,580 股,占公司股本的 2.2533%,不是失信联合惩戒对象。
提名李振冬先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-037
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求。通过本次换届,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《辽宁抚工工具股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
辽宁抚工工具股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日
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