公告日期：2022-05-23

证券代码：839842 证券简称：抚工工具 主办券商：华鑫证券
辽宁抚工工具股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张明祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁抚工 工具股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,208,136 股，占公司有表决权股份总数的 72.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会总结、报告了 2021 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 52,208,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会总结、报告了 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 52,208,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：


为梳理 2021 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2021 年度审计报告》，编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,208,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，依据公司经营情况，公司对 2022 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：

同意股数 52,208,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：

同意股数 52,208,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 52,280,136 股，占本次股东大会……
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