公告日期：2022-05-23

证券代码：839838 证券简称：酷乐互娱 主办券商：国融证券
广东酷乐互娱科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈冏飚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司董事会日常工作情况以及 2022 年度工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司监事会日常工作情况以及 2022 年度工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年公司运营实际情况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2021 年公司实际经营情况及 2022 年公司的发展计划，编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《酷乐互娱：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）内容及《酷乐互娱：2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）内容。
2.议案表决结果：

同意股数 10,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及持续发展的需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 10,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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