公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-003

证券代码：839838 证券简称：酷乐互娱 主办券商：国融证券
广东酷乐互娱科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以邮件和传真方式发出
5.会议主持人：李婕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度公司监事会日常工作情况以及 2022 年度工作规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-003

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年公司运营实际情况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2021 年公司实际经营情况及 2022 年公司的发展计划，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《酷乐互娱：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）内容及《酷乐互娱：2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2022-003

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及持续发展的需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于<大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持
续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

《监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段
落的保留意见审计报告的专项说明》。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份
转让系统指定网站 http:// www.neeq.com.cn/发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月28日在在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。


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