公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-056

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马骏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,801,277 股，占公司有表决权股份总数的 84.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-056

公司总经理雷学勤先生，副总经理、财务总监韩墨女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于委托理财》议案
1.议案内容：

在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元，额度内购买理财产品的事项自公司 2023年第四次临时股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,801,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中尽职尽责，对公司财务全部能按照国家的法律法规进行审计，并且对公司的业务以及财务状况都比较熟悉，公司决定继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,801,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-056

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《上海赤马广告传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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