公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-010

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席毕梦莹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,233,470.95 元，母

公告编号：2023-010

公司未分配利润为 25,828,891.36 元。母公司资本公积为 3,192,975.34 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 3,192,975.34 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 17,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 13.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.764706
股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0，无需纳税；以其他 资本公积每 10 股转增 1.764706，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红
利 22,950,000 元，转增 3,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计
不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告 说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结 果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 5 日

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