公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-009



证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券

上海赤马广告传媒股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马骏先生



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月

31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,233,470.95 元，母



公告编号：2023-009



公司未分配利润为 25,828,891.36 元。母公司资本公积为 3,192,975.34 元（其

中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 3,192,975.34 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 17,000,000 股，拟以权

益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10

股派发现金红利 13.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.764706

股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以

其他资本公积每 10 股转增 1.764706 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派

发现金红利 22,950,000 元，转增 3,000,000 股，如股权登记日应分配股数与

目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将 发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公

告 2019 年第 78 号）执行。



分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：



公司拟根据权益分派结果修订公司章程中第五条、第十七条关于股份总数 的有关内容，具体见刊载于股转系统信息披露平台的公告：2023-013《关于拟 修订公司章程的公告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2023-009



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定于 2023 年 5 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审

议相关的议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：
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