公告日期:2019-04-01
公告编号:2019-012
证券代码:839832 证券简称:鑫磊新材 主办券商:西部证券
赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司章程》的规定。赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-008),决定于2019年3月29日上午9:00召开公司2019年第二次临时股东大会。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数68,480,377股,占公司有表决权股份总数的85.35%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
公告编号:2019-012
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,现决定对公司章程作如下修改:
一、第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”
现修改为:“总经理为公司的法定代表人”
2.议案表决结果:
同意股数68,480,377股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司
董事会
2019年4月1日
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