公告日期:2019-03-13
公告编号:2019-010
证券代码:839832 证券简称:鑫磊新材 主办券商:西部证券
赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司董事、高管任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月11日审议并通过:
任命刘敏为公司董事长,任职期限至第一届董事会任期届满之日止,自第一届董事会第十五次会议决议之日起生效。
任命钟小勇为公司副总经理,任职期限至第一届董事会任期届满之日止,自第一届董事会第十五次会议决议之日起生效。
本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由刘敏主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事刘敏持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事钟小勇持有公司股份11,250,000股,占公司股本的14.02%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司前任董事长、总经理因个人原因辞去职务(公告编号:2019-001),为保证公司健全发展,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,任命刘敏为公司董事长,钟小勇为公司副总经理。
公告编号:2019-010
(四)新任董监高人员履历
刘敏,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月毕业于湖北中医药大学,大学本科学历。2011年至今就职于中国宝安集团,历任下属公司四川贝氏新材料有限公司副总经理、董事长,集团投资部总经理助理。
钟小勇,男,1962年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年7月毕业于江西省赣州卫生学校,中专学历。1985年9月至2000年7月就职于定南县第一人民医院,担任化验科科长;2000年8月至今就职于定南县第二人民医院,担任副院长。2016年4月起担任股份公司董事。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司
董事会
2019年3月13日
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