公告日期:2019-03-13
公告编号:2019-007
证券代码:839832 证券简称:鑫磊新材 主办券商:西部证券
赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月9日以电话方式发出
5.会议主持人:刘敏(由公司董事共同推举刘敏作为会议主持人)
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘敏为公司董事长的议案》议案
1.议案内容:
经推荐,现选举刘敏为赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司董事长,自本次董事会审议通过之日起算,至第一届董事会任期届满时止。刘敏不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高管的议案》
1.议案内容:
为保证公司健全发展,公司聘任钟小勇为副总经理,在总经理聘任前,暂由副总经理钟小勇履行相关职责。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会审议情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,现决定对公司章程作如下修改:
一、第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”
现修改为:“总经理为公司的法定代表人”
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
公告编号:2019-007
4.提交股东大会审议情况:
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于2019年3月29日9:00在公司会议室召开赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司
董事会
2019年3月13日
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