公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-006

证券代码：839832 证券简称：鑫磊新材 主办券商：西部证券

赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟小勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司章程》的规定。赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-003),决定于2019年3月9日上午9:00召开公司2019年第一次临时股东大会。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数68,480,377股，占公司有表决权股份总数的85.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-006

鉴于公司董事钟小伟、钟远程、刘培龙、袁毅辞职，公司董事低于法定人数，为保证公司董事会可以一如既往充分发挥科学决策和领导作用，实现公司持续、稳健发展，补选董事会成员3人，分别为刘敏、王波、姜帆，新任董事不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：



同意股数68,480,377股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司董事会成员减少，现决定对公司章程作如下修改：



一、第十五条原为“公司发起人截至2016年2月29日经审计的净资产人民币72,929,717.92元，折为股份公司的股本5,697万股，每股面值人民币1元，未折股的净资产人民币15,959,717.92元计入股份公司的资本公积。各发起人在有限公司所占的出资比例相应折为其所持有的公司的股份比例。



公司现股本结构为：



股东身份证



号码/ 股东 认购股份数 出资 出资期限



股东名称/姓名 统一社会信 性质 额(万股) 持股比例 方式



用代码/注册



号



钟小伟 36212919661 发起人 3513.0870 43.7% 净资产折股 2016.3.29



1180012



钟小勇 36212919620 发起人 1200.0000 14.9% 净资产折股 2016.3.29



4010016



林忠炳 36212419671 发起人 983.9130 12.2% 净资产折股 2016.3.29



2250313



定南瑞创管理咨 91360728MA3



询合伙企业（有限 5JG9B1A 认购人 55……
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