公告日期:2021-01-14
公告编号:2021-002
证券代码:839828 证券简称:美福科技 主办券商:中泰证券
北京美福科技股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京美福科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一
次职工代表大会会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 1 月 8 日
以书面方式通知全体职工代表。2021年1月13日在公司会议室召开。本次会议由戴红立女士主持,本次会议应出席职工代表 8 人,实际出席职工代表 8 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
与会职工代表经认真审议并以投票表决方式通过如下决议:
1、审议通过《关于公司选举职工监事的议案》;
议案内容:
因公司原职工代表监事张喆先生辞职,为完善公司治理结构,根据公司需要,选举赵瑞莲女士为职工代表监事,保障公司治理规范运作。
赵瑞莲女士未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措
公告编号:2021-002
施。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京美福科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
北京美福科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 14 日
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